Χωριάτικο: Κακουργήματα για 59 συλληφθέντες ‑ Από εγκληματική οργάνωση έως ξέπλυμα χρήματος

Στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση του «Χωριάτικο» ασκήθηκαν διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, με πρώτα την εγκληματική οργάνωση, την απάτη κατά του Δημοσίου και τη φοροδιαφυγή.

Βαρύτατο κατηγορητήριο αποδόθηκε στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης και μεγάλης φοροδιαφυγής του ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο». Οι διώξεις αφορούν εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Λόγω του πλήθους των κατηγορουμένων, η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές. Ο 57χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη την Κυριακή στα Ιωάννινα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι σχεδίαζε να περάσει στην Αλβανία.

Ποιες διώξεις ασκήθηκαν στους 59 συλληφθέντες για το Χωριάτικο;

Τα κακουργήματα που αποδόθηκαν είναι: συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοση ΦΠΑ, καθώς και συνέργεια στη φοροδιαφυγή.

Ακολουθούν πλαστογραφία άνω των 120.000 ευρώ, μαστροπεία απ' κοινού και κατ' εξακολούθηση, ληστεία από κοινού, παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ' εξακολούθηση και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Για δύο πλημμελήματα ασκήθηκαν επίσης διώξεις: μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών και απάτη από κοινού.

Τι ερευνάται για τη σύζυγο του επιχειρηματία και τα 6 εκατ. ευρώ;

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και η σύζυγος του 57χρονου, η οποία κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η γυναίκα, υπήκοος Ρωσίας, εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Πατρών, μαζί με δύο ακόμη άτομα.

Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στα διόδια του Ρίου. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδεχομένως σχεδίαζε να αναχωρήσει για την Ιταλία ή την Αλβανία. Στον τραπεζικό της λογαριασμό εντοπίστηκε σημαντικό χρηματικό ποσό, που εξετάζεται ως πιθανό προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων.

Συνολικά, σε λογαριασμούς της συζύγου και δύο ακόμη προσώπων του στενού περιβάλλοντος του επιχειρηματία βρέθηκαν περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεσμεύτηκαν με τη συνδρομή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Οι Αρχές έχουν δεσμεύσει και περισσότερους από 100 τραπεζικούς λογαριασμούς συνεργατών του, ενώ από τις έρευνες σε κατοικίες κατασχέθηκαν μετρητά 250.000 έως 300.000 ευρώ.

Ποιοι ήταν οι «αχυράνθρωποι» και τι βρέθηκε στα γραφεία στον Κηφισό;

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον ρόλο περισσότερων από 40 προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» για τη διαχείριση επιχειρήσεων. Ανάμεσά τους ήταν ηλικιωμένοι, άτομα με χαμηλά εισοδήματα και κάτοικοι εξωτερικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άδειες καταστημάτων φέρονται να εκδίδονταν ακόμη και στο όνομα ανθρώπου που είχε πεθάνει τρία χρόνια νωρίτερα.

Στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης, στη λεωφόρο Κηφισού, εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία με λογιστικά βιβλία εταιρειών, τα οποία πρόκειται να εξεταστούν.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν παράλληλα παλαιότερες δραστηριότητες του επιχειρηματία, ο οποίος είχε απασχολήσει τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος το 2008, στο πλαίσιο υπόθεσης εμπορίας ανθρώπων και μαστροπείας. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, νυχτερινά καταστήματα στη λεωφόρο Συγγρού, ενώ διερευνάται εάν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες διοχετεύονταν μέσω των επιχειρήσεων αρτοποιίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, εξετάζονται επίσης αναφορές για διασυνδέσεις του με πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος. Η διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών και των εμπλεκόμενων προσώπων συνεχίζεται.