Υπόθεση Μαζωνάκη: Παγώνει όλη η περιουσία των γιατρών ‑ Έρευνα για ξέπλυμα και απάτη

Στη δέσμευση όλης της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση Μαζωνάκη προχώρησε η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Η διάταξη αφορά και θυρίδα στο Κολωνάκι, ενώ ερευνώνται απάτη, αντιποίηση επαγγέλματος και φοροδιαφυγή.

Στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Παράλληλα, η Αρχή ερευνά ενδείξεις για τέσσερα αδικήματα, διευρύνοντας το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολυσέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία. Η εντολή αφορά το σύνολο της περιουσίας των δύο κατηγορουμένων και περιλαμβάνει τραπεζική θυρίδα που διατηρούσαν σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο τους.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ποια περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται;

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Αρχή συναινεί ρητά στο άνοιγμα της θυρίδας και στην κατάσχεση τυχόν ευρημάτων που θα εντοπιστούν στο εσωτερικό της.

Η αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων επεκτείνεται πέρα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει απευθυνθεί στο Κτηματολόγιο για τον εντοπισμό τυχόν ακινήτων στην ιδιοκτησία των δύο γιατρών, καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Εφόσον εντοπιστούν επιπλέον περιουσιακά στοιχεία, θα υπαχθούν επίσης σε καθεστώς δέσμευσης.

Για ποια αδικήματα ερευνά η Αρχή Βουρλιώτη;

Παράλληλα με την κύρια ανάκριση για τον θάνατο του τραγουδιστή, η Αρχή εξετάζει ενδείξεις για κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα ευρήματα θα περιληφθούν στο πόρισμα της Αρχής, το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες. Η διερεύνηση των συγκεκριμένων αδικημάτων δεν ισοδυναμεί με διαπίστωση της τέλεσής τους.

Πώς ξεκίνησε η οικονομική έρευνα για τους δύο γιατρούς

Η οικονομική έρευνα είχε αρχίσει τον Σεπτέμβριο, όταν ο επικεφαλής της Αρχής έδωσε εντολή για έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των δύο γιατρών. Στο πεδίο της διερεύνησης εντάχθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία, με αντικείμενο την αναζήτηση ενδείξεων για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ακολούθησαν δημοσιεύματα για την ακίνητη περιουσία τους, τα οχήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας, καθώς και για την οικονομική δραστηριότητα των ιατρείων τους. Παράλληλα, εξετάζονταν καταγγελίες για υψηλές χρεώσεις θεραπειών και καταβολές χρημάτων χωρίς την έκδοση αντίστοιχων παραστατικών.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη πριν από τη δέσμευση ήταν η πληροφορία για τον εντοπισμό καταθέσεων εκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκή τράπεζα, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με τους δύο κατηγορουμένους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε το MEGA, δεν είχε αποσαφηνιστεί εάν οι λογαριασμοί βρίσκονταν στο όνομα του 58χρονου γιατρού, της 56χρονης συζύγου του ή και των δύο. Η προέλευση των χρημάτων και οι συναλλαγές που συνδέονται με τους επίμαχους λογαριασμούς αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.